1樓：依夏侯青
在與來自fatf名單所列的高風險國家或地區的客戶建立業務關係或進行交易時，義務機構應採取與高風險相匹配的強化身份識別、交易監測等控制措施，發現可疑情形時昌山運備應當及時提交可疑交易報告，必要時耐悄中拒絕提供金融服務乃至終止業務關係。
2樓：告婉慧
切實履行客戶身份識別義務，杜絕假名、冒名開戶。 各銀行業金融機構和支付機構應遵循「瞭解你的客戶」的原則，認真落實賬戶管理及客戶身份識別相關襲並制度規定，區別拍扮跡客戶。
2. 嚴格審查異常開戶情形，必要時應當拒絕開戶。 對於不配合客戶身份識別、有缺並組織同時或分批開戶、開戶理由不合理、開立業務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶。
3. 建立對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶的懲戒機制。
3樓：啥立範
對汙染環境的企業拒絕提供金融服務。
哪些國家禁止新加坡匯款
4樓：藍色布條
我覺得這問汪大題應該是：從新加坡可向哪些國家地區匯款？ 這比較有實際意義不是嗎？ 新加坡合法洞旦匯款商會告訴你的，因為匯款是主困顫豎動的。
銀行業金融機構免除34項服務收費的具體專案是什麼
5樓：
根據銀監發[2011]22號檔案要求，從2011年7月1日起，銀行業金融機構免除人民幣個人賬戶的以下服務收費：
一)本行個人儲蓄賬戶的開戶手續費和銷戶手續費；
二)本行個人銀行結算賬戶的開戶手續費和銷戶手續費；
三)同城本行存款、取款和轉賬手續費(貸記卡賬戶除外)，「同城」範圍不應小於地級市行政區劃，同一直轄市、省會城市、計劃單列市列入同城範疇。
四)密碼修改手續費和密碼重置手續費；
五)通過本行櫃檯、atm機具、電子銀行等提供的境內本行查詢服務收費；
六)存摺開戶工本費、存摺銷戶工本費、存摺更換工本費；
七)已簽約開立的代發工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費);
八)向救災專用賬戶捐款的跨行轉賬手續費、電子匯劃費、郵費和電報費；
九)以電子方式提供12個月內(含)本行對賬單的收費；
十)以紙質方式提供本行當月對賬單的收費(至少每月一次),部分金融消費者單獨定製的特定對賬單除外；
十一)以紙質方式提供12個月內(含)本行對賬單的收費(至少每年一次),部分金融消費者單獨定製的特定對賬單除外。
然後就是銀行業金融機構未經客戶以書面、客戶服務中心**錄音或電子簽名方式單獨授權，不得對客戶強制收取簡訊服務費。
銀行的金融服務專案
6樓：匿名使用者
提供一下目前建行的金融服務：
分為對私和對公服務，其中，對私服務分為：個人電子銀行、存款服務、 個人貸款、 龍卡貸記卡、龍卡服務、外匯服務、便利服務、****、資產推介、 高階客戶服務區 ；對公服務分為：企業電子銀行、存款業務、信貸業務、機構業務、國際業務、委託纖瞎性住房金融搭鉛、資金清算、中間業務、資產推介、**毀枝空託管。
在當前經濟形勢下，金融機構應提供哪些金融服務。
7樓：燭火下的烏托邦
1、金融機構是提高資金融通的機構，它的作用是實現資金資源的最優配置，為經濟發展提供血液。配置的雙方無非資金供給方和需求方。所以金融機構提供的金融服務就是為資金供給方提供投資機會和為資金需求方提供融資機會，使雙方都受益，使資金市場達到帕累托最優。
2、當前經濟形勢最大的特點就是不確定性，經濟前景預期不明，繁榮和低迷隨時有可能發生，物價**不斷，實體經濟萎縮（跑路潮，大量企業破產），經濟出現泡沫（房價高企），投機嚴重。
3、在不確定的情況下，資金供給方的投資是有很大風險的，投資者很容易血本無歸（看中國**股民損失慘重），所以我認為金融機構應該為資金供給方（投資者）提供的金融服務應該以資產保值為重，有公升值最好。比如投資於債券型**和價值型**，主要以**藍籌股、公司債、**債券等穩定收益**為投資物件，像風險較大的成長型**、槓桿工具、金融衍生品最好是敬而遠之，投資於實物資產以抵禦通脹的腐蝕也是不錯的選擇。
4、至於資金需求方，金融機構應實行結構性的資金提供政策，即不同行業的資金需求要區別對待，資金流向要實體經濟傾斜，比如像辦實業的中小企業要以低利率提供資金支援，促進它們的發展和壯大，對於房地產行業要嚴格限制資金流入，以利於房價下降，擠出經濟泡沫，抑制過分投機；對於發展高科技的產業提供低利率的資金，對於高能耗，高汙染，低產出的粗放生產行業限制資金進入，以利於經濟發展方式的轉變。
ps：以上的建議只是金融機構應該做的事，而不是必須要做的事。金融機構也是經濟人，它們只會追求利潤最大化，所以很多行業和專案不應該給予資金支援的，但是隻要利潤高它們還是會放入資金的，所以以上的美好願望並不容易實現。
這需要國家層面的支援，以經濟措施、法律措施和行政措施等政策組合引導金融機構這麼做。任重而道遠呀，努力吧，國家和人民！
8樓：新名老中醫
金融機構有銀行，投資銀行（或說**機構），保險業等。所能提供的服務與其所存在的職能有關。但是在金融發展的過程中，各個金融機構業務的重合性越來越高。
其中最典型的乙個例子就是中國平安，這家公司同時擁有保險，銀行，**，**等所有牌照。
9樓：網友
問題太泛了，最好詳細說明一下。
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