1樓：匿名使用者
大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連線報告。並在交易發生日起的第2個工作**告中國人民銀行總行。大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。
並在於業務發生日起的第2個工作**送人民銀行當地分支行，並由其轉報中國人民銀行總行。存款一百萬銀行就要查詢了，一般小額存款取款，如果資訊正常都不會查詢的，頻繁存款取錢，也會被查詢的，如果大額存款不查詢，一但有錯就麻煩了，如果資訊不正常，就是錢少也會被查詢的。查詢是為了，防患於未然，也是為儲戶負責。
大額存款查詢，這是為了防禦洗錢，和違法的錢財進入銀行，是為國家負責。現在的銀行服務態度非常好，對待工作非常負責熱情，所以我在這裡特別感謝，銀行工作人員負責溫馨的服務！
2樓：朱梓倩
因為這個錢的問題吧，大型歌劇中為什麼要被卡呢？就是你要是有工作的話，一月掙不那麼有錢，為什麼能有那麼大的鏡子結賬了，要是大老闆的話，那還可以咧，還得也得看看你的，嗯，效益怎麼樣？
3樓：匿名使用者
大額進賬被查是銀行為了保證你資金安全，不讓犯罪販子有可乘之機。
4樓：匿名使用者
你的流水正常一下多了出來好多，有可能被認定錢來歷不明洗黑錢的可能
5樓：狄振華
大金額進帳首先要你的錢通過什麼渠道來的、是不是合法。
6樓：湖北老李師傅
金融管理機構每天都監控資金流向，特別是大額資金，對防止腐敗和犯罪起到了威懾作用。
銀行卡裡有大額現金進出，會被查嗎？
7樓：末你要
如果交易金額在五萬以上，交易次數頻繁，會被監控。大額支付和可疑支付交易都會被監察。而且大額現金存入，會被自動採集到人行反洗錢系統，也會被列為可疑支付交易。
根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第八條，列支付交易屬於可疑支付交易：
(一)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
(二)資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
(三)資金收付流向與企業經營範圍明顯不符；
(四)企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
(五)週期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
(六)相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付。
8樓：翻滾吧雲盤
大額現金存入，會被自動採集到人行反洗錢系統。銀行不一定會調查。但你的大額存入資訊已進入人行反洗錢系統。
人行廣州分行將執行大額現金報告監測系統,單個賬戶單月單邊現金進出達到或超過500萬元的,各商業銀行將上報人行。隨後人行收集各商業銀行關於賬戶持有人的資金進出資訊進行彙總,若可疑,則將通過反洗錢平台進行調查。
9樓：哈幾卡拉嘸
屬於個人不會被查，存款不問**、取款不問用途。
10樓：世界動物觀
為什麼在銀行訪問超過5萬元時就會被調查？看完你就知道了!
11樓：翟菀
一般不會，除非你是公務員之類~~~
大額資金怎麼避免銀行被查？
12樓：
大額現金存入，會被自動採集到人行反洗錢系統。銀行不一定會調查。但你的大額存入資訊已進入人行反洗錢系統。
中國人民銀行，將執行大額現金報告監測系統,單個賬戶單月單邊現金進出達到或超過500萬元的,各商業銀行將上報人行。隨後人行收集各商業銀行關於賬戶持有人的資金進出資訊進行彙總,若可疑,則將通過反洗錢平台進行調查。
13樓：
如樓上所說，你做正當的生意，你怕啥？
14樓：想的名字都被用
哥們.這不是真的...用這種卡你還不如交稅...
逃稅其實意義不大..百分之五就16億了..這麼大的工程你都能接..
說明你很有實力了..如果你想長期發展...好好的成為乙個健康偉大的企業家別逃稅..
個人銀行賬戶進賬多少就會被查？
15樓：從沒失戀
一、對於大額支付交易的規定
在辦法中，對大額交易進行了定義：
（1）法人、其他組織和個體工商戶（以下統稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；
（2）金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；
（3）個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。
所以這個問題的答案也就有了，就是上面這些金額。
如果發生了大額交易，金融機構要執行以下操作：
大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連線報告。並在交易發生日起的第2個工作**告中國人民銀行總行。
大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。並在於業務發生日起的第2個工作**送人民銀行當地分支行，並由其轉報中國人民銀行總行。
二、對於可疑交易的管理辦法
另外，坤鵬論認為有必要再對可疑交易說一下，因為這裡面也牽扯到金額。
（1）短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
（2）資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
（3）資金收付流向與企業經營範圍明顯不符；
（4）企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
（5）週期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
（6）相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
（7）長期閒置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
（8）短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
（9）訪問現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
（10）個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；
（11）與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；
（12）頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監測；
（十四）中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為；
16樓：中公教育
在辦法中，對大額交易進行了定義：
（1）法人、其他組織和個體工商戶（以下統稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；
（2）金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；
（3）個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。
所以這個問題的答案也就有了，就是上面這些金額。
如果發生了大額交易，金融機構要執行以下操作：
大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連線報告。並在交易發生日起的第2個工作**告中國人民銀行總行。
大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。並在於業務發生日起的第2個工作**送人民銀行當地分支行，並由其轉報中國人民銀行總行。
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
17樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行訪問款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
18樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
19樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
20樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
21樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
22樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，乙個團隊乙個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
23樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
大額進賬到我賬戶,被查的話,我要怎麼證明我的錢是正規的呢？
24樓：食曉孤
假如大額進賬的賬戶的話，被查的時候肯定是需要你進行證明的，不然的話，他們會以非法**來起訴你的，一般情況下是不會被查的，因為你沒有那麼大額。
25樓：庠序教孝悌義
如果一大筆錢進入你的賬戶被查詢的話你用不著證明你的錢是不是正規的他們能夠查詢得到的
26樓：匿名使用者
證明的方式，乙個是合同的預付款，二個是收入！
27樓：職場文某某
沒事，銀行會查詢這錢的來路。
28樓：酷愛釣魚人
可以有勞務合同，貨款清單等
29樓：璐璐
只要是你的錢，你怕什麼呀！
銀行進賬多少會被查呢？
30樓：滿嘴胡說**律
銀行進賬多少會被查？怎麼處理才不會被查？
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